Conflict Incident Report

ISF arrested wanted persons for forging documents and stealing money

Date of incident:

January 31, 2017

Death toll:

0persons

Number of Injured:

0persons

Actors/Parties Involved:

Lebanese Civilians

Internal Security Forces (ISF)

تاريخ 10/1/2017، وردت إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدمة من إدارة أحد المصارف ضد مجهولين بجرم تزوير وغش وسرقة وانتحال صفة، حيث تقاسم الفاعلون الأدوار فقام الرأس المدبر بتزوير بيان قيد إفرادي لأحد المودعين (ل. ن.) في المصرف - فرع تبنين، وهو مغترب في الولايات المتحدة الأميركية، ومنهم من جمع معلومات كاملة عن المودع، فيما قام أحدهم بانتحال صفة المودع وسحب مبلغ مالي على دفعات، وقدره 204000 دولار أميركي، بواسطة بيان القيد المزور، علما أن أحدهم موظف سابق لدى المصرف واثنتان موظفتان حاليتان، وهم:

- ع. ن. (مواليد عام 1978، لبناني، موظف سابق في المصرف، والرأس المدبر)
- ع. ب. (مواليد عام 1966، لبناني، منتحل الصفة وصاحب "إكسبرس" في محلة الرحاب - بئر حسن)
- ف. ح. (مواليد عام 1985، لبنانية، موظفة حالية في المصرف)
- م. ح. (مواليد عام 1981، لبنانية، موظفة حالية في المصرف)

واعترفوا بقيامهم بعملية التزوير والسرقة وتقاسموا الأموال المسحوبة، بنسب متفاوتة، كل وفقا لمهمته.

This security incident was mapped according to the closest possible location.

Source Link:

http://nna-leb.gov.lb/ar/show-news/267044/

Primary category:

Arrest/Detention

Secondary Category:

Illicit Trade/Trafficking/Smuggling

Classification of conflict (primary):

Power & governance conflicts

Violent or non-violent conflicts associated with antagonisms related to internal political tensions between local and/or national groups and parties. These tensions may be encouraged by internal, regional and international parties. Such conflicts are characterized by their defiance and/or opposition to central State power and governance.

Back to map

You are here

Conflict Incident Report

ISF arrested wanted persons for forging documents and stealing money