Public Actions

Banque du Liban issues Circular 611 to remind banks that they should accept checks

Date: 
Tuesday, January 25, 2022

يسعى مصرف لبنان إلى ضمان عدم وقوع المصارف في حفرة تسهيل تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لذلك، يصرّ المصرف المركزي على تذكير المصارف بهذه المحاذير. وقد أصدر مصرف لبنان  قراراً وسيطاً حمل الرقم 13405، يطلب فيه من المصارف "عدم رفض الشيكات التي يودعها العملاء في حساباتهم الجارية لديها، إلا إذا أدى ذلك إلى عدم مراعاة أحكام القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وعدم مراعاة النصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان سيما أحكام القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/201 المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأحكام القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 المتعلقة بنسب الملاءة".

Sources: 
https://www.bdl.gov.lb/files/circulars/int611.pdf
https://www.almodon.com/economy/2022/1/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A6%D9%87%D8%A7
Acting Bodies: 
Banque du Liban (BDL)
Type: 
Resolutions
Categories: 
Economic measures (State budget, rent law, wages...)
Impact: 
National
Status: 
Approved/ Ratified
Civil Society Response: 
Not applicable